“Queremos ir tras el patrimonio ilícitamente obtenido, afectar el brazo financiero… no es suficiente imponer penas pues el sistema penitenciario es deficiente y las organizaciones criminales están logrando su objetico que es obtener ganancias… los criminales no les tienen miedo a las penas, le tienen miedo al ajuste de cuentas y a las pérdidas que tienen…”
Así se lo indicaron en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico el Fiscal Adjunto Wagner Molina y el Fiscal de Legitimación de Capitales Olger Calvo Calderón, quienes explicaron a los congresistas la necesidad de apruebar el expediente 22.834 Reforma a la Ley 8754 Ley contra la Delincuencia Organizada para Fortalecer la Función de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Audio Olger Calvo Calderón, Fiscal de Legitimación de Capitales # 1
Ejemplificó que como parte de ese no comiso de los bienes aumentan el fraude cibernético, los delitos patrimoniales, narcotráfico, trata de personas, corrupción y evasión fiscal, así como el surgimiento de patrimonios de manera súbita y sospechosa.
El Fiscal Calvo Calderón explicó que el sistema antilavado en el país se sustenta en cuatro ejes principales como son un sistema preventivo con la participación de organismos internacionales, nacionales y entidades financieras; el aspecto represivo en el que participan las autoridades judiciales en la persecución del delito; la persecución del patrimonio y finanzas ilícitas, pérdida de dominio, comiso ampliado y por último la inteligencia financiera que recibe los reportes de las actividades sospechosas y va sobre los bienes que tienen una adquisición dudosa.
Dijo que en el caso específico de los capitales emergentes nuestro país tiene un gran adelante y es la envidia de toda la región por cuanto la simple característica de su figura jurídica: “que tenga apariencia de carecer de causa lícita” es un supuesto que abarca todos los demás.
Audio Olger Calderón, Fiscal de Legitimación de Capitales # 2
En este caso específico de las ganancias de conductas irregulares y bienes sospechosos, se procede: 1- comiso automático y definitivo; 2- al comiso penal, por medio de un proceso penal en el que además de la sentencia al imputado, se ordena el comiso de los bienes y 3- capitales emergentes donde se persigue los bienes obtenidos de manera sospechosa o ilícita.
Eso sí, el funcionario dejó claro que estar involucrado en capitales emergentes no es un delito y ninguna persona puede ser sancionada jurídicamente por esto, lo único es que si no puede justificar de dónde proviene el dinero o bien que se incauta, lo pierde.
OTRAS ACCIONES
Se les dio trámite a quince mociones de revisión de la votación de igual cantidad de propuestas de modificación conocidas anteriormente del expediente 22.691 Reforma de varios artículos de la ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo, para Agravar Penas a funcionarios públicos en cargos de elección Popular. Todas fueron rechazadas.
Se rechazaron dos mociones que pretendían consultar este mismo proyecto al Ministerio de Seguridad Públicas, O.I.J., Corte Suprema de Justicia y Ministerio de Justicia y Paz.
También se rechazó una moción que pretendía recibir en audiencia al Director del O.I.J. Randall Zúñiga López y al Presidente de la Corte Suprema de Justicia Orlando Aguirre.
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